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中共廣州鋼鐵企業集團有限公司委員會關于巡察整改進展情況的通報
發布時間: 2020/1/10 11:04:25  發布人:廣鋼集團

         根據市委巡察工作統一部署,市委第七巡察組于2019321日至2019621日對廣鋼集團黨委開展了巡察。201993日,市委第七巡察組向廣鋼集團黨委反饋了巡察意見。廣鋼集團黨委經過努力,整改工作取得了階段性成效。按照巡察工作有關規定,現將巡察整改進展情況予以公布。


        一、提高政治站位,全面落實整改責任,堅決把巡察整改作為首要政治任務抓緊抓實

    (一)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想統領整改工作。廣鋼集團黨委認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,深入學習貫徹習近平總書記關于巡視工作的重要講話精神和省委、市委關于巡察工作的部署,落實好王普華紀委常委在巡察反饋會議上的指示要求,提高政治站位,統一思想認識,樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”,增強抓好巡察整改的思想自覺和行動自覺,堅守初心使命,把落實巡察整改作為首要政治任務,推動了巡察整改各項工作的抓緊抓實抓好。

        (二)認真制定整改方案,明確整改責任。9月3日巡察反饋意見后,廣鋼集團黨委迅速研究部署落實巡察整改工作。通過召開巡察整改專題會、專題民主生活會和黨委會,深入研究落實巡察整改措施。在上級有關部門指導下,920日,制定印發了《廣鋼集團黨委落實市委巡察反饋意見整改工作方案》(以下簡稱《整改方案》)。《整改方案》針對巡察反饋指出的個方面1236個具體問題,制定了112項整改措施,并明確了整改責任領導、責任部門、完成整改時限。925日,召開集團公司巡察整改工作動員部署會,按照“事情要弄清、問題要整改、機制要健全、損失要追回、責任要追究”的巡察整改總要求,全面動員部署巡察整改工作,進一步增強抓緊抓實巡察整改的政治責任感和緊迫感,明確抓各項整改措施落實的各層級責任。1010日,市委組織部宣布廣州工控領導班子成員任命后,廣鋼集團黨委結合企業實際,迅速調整整改責任領導,制定了《關于調整廣鋼集團巡察整改責任領導的通知》,確保存在問題整改責任領導在聯合重組中不松懈、不走樣。1017日,落實市委要求,聚焦全面從嚴治黨和黨風廉政建設,以“吸取貴州茅臺集團原董事長袁仁國嚴重違紀違法案和廣鋼原黨委書記、董事長張若生涉嫌嚴重違紀違法教訓”為主題,組織召開以案促改專題民主生活會,廣鋼集團原領導班子全體成員參加民主生活會,認真查擺分析、舉一反三,認真開展批評與自我批評,以案為鑒,治本清源,深挖問題根源,查找風險漏洞,促進巡察整改工作的進一步落實。

    (三)建立健全工作機制,推進巡察整改落實落細。一是實行例會推進制度,925日整改動員部署會后,每周召開整改工作推進會,各職能部門負責人和直屬黨組織書記參加,匯報、溝通、檢查每周工作進展,督促檢查整改工作;每月召開整改工作推進會,聽取整改工作匯報,專題研究分析和監督推進整改工作,研究解決工作中存在的問題。接受市委聯動巡察的二級企業金駿公司也建立了例會制度,定期小結和布置階段性工作,協調解決整改過程中的問題,高標準、嚴要求推進整改。二是建立第一責任人督導機制,加強整改工作督導推進,多次親自組織研究解決整改工作中存在的突出問題。三是建立信息與問題反饋機制。各職能部門和屬下有關企業動態梳理完善整改工作臺賬,整改期間,每周四下午下班前向整改專項工作領導小組辦公室報送整改措施落實進展情況;整改專項工作領導小組辦公室匯總梳理后,及時將整改情況呈報公司責任領導,供領導及時掌握整改進度,增強整改任務完成的時效性。

    (四)以上率下狠抓落實,全面發力取得成效。廣鋼集團黨委切實扛起巡察整改的主體責任,在第一責任人主抓下,堅持以上率下,形成集團黨委統攬、分管領導牽頭、逐條任務分解、層層落實責任的整改工作格局,基本完成第一階段巡察整改任務。一是市委巡察反饋意見涉及到4個方面12個主要問題36個具體問題112項整改措施,截至目前,已完成34個具體問題整改,正在整改的問題2個;112項整改措施,已落實完成110項,正在整改2項。二是新建和修訂制度22個,廢除制度3個。三是強化追責問責,問責處理38人次。四是重大法律糾紛案徹底解決,避免巨額經濟損失。

    (五)加強建章立制建設,形成長效機制。廣鋼集團黨委充分認識制度建設的重要性,把建立健全長效機制貫穿巡察整改全過程,認真查找深層次原因,圍繞重點領域和環節,健全工作機制,完善制度規范,建立起堵塞漏洞、解決問題的長效機制。巡察整改期間,恰逢聯合重組,整改中我們注意從有利于廣州工控集團將來較好借鑒使用的角度,新建制度 18個,涉及一把手權力管理監督、領導班子成員權力管理監督、授權管理、環境保護、法務管理、低值易耗品管理、選人用人管理、領導人員選拔程序管理、賬務管理、土地資產處置管理、案件線索管理處置、物業租賃管理、閑置物業管理、輿情應急處置、合資企業日常管理、保密管理、工會費用報銷規定、工會資金管理辦法等18個方面;修訂制度4個,涉及招標管理、信訪舉報、投資管理、新聞信息發布保密審查管理等4個方面;廢除制度3個,涉及安全環保、高管績效考核和薪酬管理、紀檢監察信訪等3方面。至11月底,集團層面涉及制度完善建設已基本整改完成。


        二、嚴格落實巡察組反饋意見要求,全面梳理問題,逐條逐項落實整改措施

    (一)關于貫徹深化國企改革決策部署力度不夠問題的整改

    1. 針對轉型發展方向不清”問題的整改

        在主題教育期間,通過深入開展專題調研分析,進一步明確以“材料及高端制造”為廣鋼集團重點培育和發展的公司主業,并已向上級匯報基本情況;930日、107日,經批準,先后與并購標的企業簽訂并購合作意向書和備忘錄。從9月起,分批次先后組織有關人員考察并購標的企業;從1010日起,組織對并購標的企業進行全面的盡職調查。目前,集團正在努力打造以有色金屬產業為核心、輔以“五羊牌”鋼材和工業氣體的在全國有影響力的材料主導產業。

        2. 針對“經營脫實向虛,國有資產拱手相讓”問題的整改

        一是在上級部門的指導下,經過多方不懈努力,96日收到重大法律糾紛案結案通知書,糾紛案徹底解決,為該項目公司通過股權出讓方式實現資產收益掃清了障礙,保障了國有資產權益。對糾紛案件主要責任人立案處理,給予開除黨籍的黨紀處分和解除勞動關系的政紀處分。二是對原某屬下集團貿易案的查處再次進行了梳理和核查。目前,暫未收到和發現新的問題線索。三是關于某屬下公司“違規降低擔保貸款利率、無正當理由減免應付利息及違約金”的問題。正在配合上級部門進行調查處理,待核查清晰后,對相關責任人員進行問責處理。四是吸取教訓,加強制度建設和管理。制定了《關于重要客戶穿透式調查有關事項的通知》,對重要客戶開展穿透式調查;嚴格落實《廣鋼集團對失信企業進行黑名單管理的辦法》《廣鋼集團土地資產處置管理辦法》和修訂《廣鋼集團投資管理辦法》,加大風險防范力度。

        3. 針對“經營管理不力,未真正實現國有資產保值增值”問題的整改

        一是廣鋼集團目前已按市國資委的要求實施重組,同時正在積極推進有色金屬全產業鏈項目并購的前期工作;重組及并購后的廣鋼集團將打造出以制造業為核心產業的工業集團,打造出廣州市的制造業龍頭企業。二是重大并購項目交易各方基本就框架協議、合作意向書等文本達成一致意見并于930日和107日簽署了相關合作意向書,集團以材料及高端制造業為主業的發展定位更加清晰。三是2019年下半年廣鋼集團結合年度預算及各月的經營情況,制定了對外重點抓好重大并購、對內穩定經營工作的指導方針,預計全年可完成市國資委下達的“8810”任務指標。四是制定了《廣鋼集團2019年度存貨與固定資產盤點通知》(鋼企集發〔2019113號)。經對集團及下屬企業各年盤點結果進行跟蹤梳理,固定資產與存貨的盤虧凈額已是逐年下降,盤點未處理的均為關停企業以前年度存貨和固定資產盤虧,涉及集團屬下8家關停企業10項。

        (二)關于黨委領導核心作用不明顯問題的整改

    4. 針對“黨委聚焦把方向、管大局、抓落實不夠”問題的整改

        一是優化完善集團公司管理事項決策方式和流程等制度文件,嚴格執行《廣鋼集團進一步貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法》《廣州鋼鐵企業集團有限公司黨委會議議事規則》《廣州鋼鐵企業集團有限公司董事會議事規則》《廣州鋼鐵企業集團有限公司辦公會議議事規則》等制度,組織檢查和梳理會議決策事項的落實情況。二是根據廣州工控集團組建要求和市委干部任命通知精神,以及1013日廣州工控集團會議精神,對廣鋼集團過渡時期干部對口聯絡工作作出具體安排,明確過渡期間廣鋼集團黨委和行政研究決定工作,通過召開集團黨委工作集體研究會議和集團行政工作集體研究會議形式進行。三是貫徹落實《關于優化集團公司管理事項決策和流程的意見》,進一步明確集團公司會議決策管理事項及其會議決策流程,以及集團公司黨委會議前置研究討論事項及前置審核把關程序,嚴格落實董事會研究重大決策事項“先黨內、后提交”的要求;加強對落實決策要求和執行決策部署的日常監督檢查。自市委巡察以來,立行立改,提交黨委前置研究事項13項,與2018年同期對比遞增333%,其中薪酬績效考核類5項,資產并購類3項,股權投資類2項,重大和解協議、重大資產處置和企業混改類各1項。

        5. 針對“法人治理中黨組織作用不明顯”問題的整改

        對黨建進章程工作進行檢查梳理,已于20186月底按照市國資委《關于加快推進完成黨建進章程工作的通知》(穗國資法〔20186號)要求,按時全部完成集團公司及屬下13家二級企業、16家三級企業黨建進章程工作。按市國資委要求按時在20187月底前將有關情況報送。新成立的泰頤公司也嚴格落實了“黨建進章程”要求。

        6. 針對“班子‘頭雁’效應發揮不充分”問題的整改

        一是828日召開“不忘初心、牢記使命”主題教育專題民主生活會,912日召開落實市委巡察問題整改專題民主生活會,1017日召開以案促改專題民主生活會。集團領導班子及成員自覺提高政治站位,針對班子“頭雁”效應發揮不充分等問題,深入開展對照檢查,提高思想認識,落實整改措施,強化重大事項先充分溝通,再提交班子研究和決策。二是組織研究并制定《廣州鋼鐵企業集團有限公司授權管理辦法(試行)》,明確授權范圍、類別、形式、程序、檢查與監督等管理要求。三是組織研究并下發《關于重申落實分級管理的決策要求及請示報告規定的通知》,進一步加強和改進集團公司及屬下企業(單位)分級管理,明確落實分級管理的責任主體和責任追究等要求。四是加強領導班子及成員的績效考核管理,嚴格落實經營管理考核責任。印發《2019年度薪酬與績效管理實施細則》和19個屬下企業(單位)的年度一企一策考核方案,明確領導班子及成員和屬下企業(單位)的考核內容和指標。五是按照市國資委政策文件要求開展領導班子及成員的績效考核系列工作,并制定執行《廣州鋼鐵企業集團有限公司高層領導人員績效考核和薪酬管理辦法》,切實加強領導班子成員績效考核管理;按照與市國資委簽訂的年度和任期《經營業績責任書》內容認真分工落實經營管理考核責任,推動經營管理目標任務完成。

        (三)關于執行上級決策部署不力問題的整改

    7. 針對“重大決定不報告”問題的整改

        一是對轉型發展過程進行全面梳理總結,形成《廣鋼集團關于轉型發展實施方案完成情況的報告》(鋼企集字〔201970號),并于20191030日上報市國資委。二是理清了有色集團資產變現的情況,在《廣鋼集團關于轉型發展實施方案完成情況的報告》中已向上級報告未完成事項的原因。三是深入開展集團企業的調查研究,完成年度預算編制調研,針對部分企業的難點進行再探討,科學核準了集團年度的全面預算方案;通過年度計劃分解月度、月度跟蹤落實的方式,確保年度預算方案的完成。2017年、2018年、2019年集團的年度預算均完成良好。

        8. 針對“重點項目推進不力”問題的整改

        一是加強重點項目建設推進的監管,每月跟蹤整理全集團項目進展情況,并按要求向市發改委及市國資委報送重點項目進展情況;制定《關于印發廣鋼集團2019年投資項目管控措施及進度節點計劃的通知》(鋼企集發〔201965號),不定期召開廣鋼集團投資項目專題會議,加強廣鋼集團投資項目管理。二是加快了廣昊大廈項目建設和處置,1022日已在產交所等平臺推介公告,已有16家客戶進行接洽溝通。三是加強了嶺南V谷銷售招商力度并取得新的進展。下一步,持續開展項目宣傳推廣和拓客活動。四是已完成廣鋼醫院轉制并注冊成立“廣州廣鋼新城醫院有限公司”;正進行門診樓改造工程。五是進一步修改完善《廣鋼新城城市綜合體項目開發模式建議書》,積極尋找開發合作單位,已有三家合作意向單位在接洽中;同時,上級政府部門也在研究該地塊新的開發方案。

        9. 針對“自查自糾整改落實虛化”問題的整改

        一是多方面加強物業規范管理。修訂了《廣鋼集團物業租賃管理辦法》《廣鋼集團資產運營中心閑置物業管理辦法》,進一步完善規章制度;實現全部公開招租在產交所掛牌,并全部使用產交所網絡競價系統組織交易;開展物業運營管理平臺建設,項目合同已簽訂;集團規劃部對20183月份以后的物業經營管理進行重新核查,暫未發現不規范事項。二是對審計發現問題立行立改。根據市審計局審計報告征求意見稿意見,針對2011年前部分出租物業未評估確定價格問題,繼續積極與租戶協商提前解除合同;針對集團與物業權屬單位之間簽訂的管理協議不規范的問題,2019年起,已規范與物業權屬單位簽訂物業租賃協議,并完成整改;對于巡察反饋中指出的個別物業未公開招租問題,屬歷史遺留問題,合同尚未到期,今后,進一步加強管理,杜絕類似問題發生。

        10. 針對“環保違規時有發生”問題的整改

        一是修訂了《廣鋼集團生態環境保護管理辦法》,要求各企業(單位)針對危險廢物實行全過程管控,對每一次危險廢物的處置必須填《危險廢物處置情況備案表》報集團公司主管部門備案。二是屬下金回公司和液態模鍛公司分別完成《廣州市金屬回收有限公司危險廢物管理制度》《廣州金邦液態模鍛技術有限公司生態環境保護管理辦法》的修訂,完善制度管理。三是成立核查小組,對發生環保違規的兩家公司調查核實,對有關負責人、經辦人進行現場談話;核查小組針對發現的問題,分別提出了整改意見,要求有關人員立行立改;根據核查情況,形成了《關于兩家公司環保違規事件情況的報告》。四是對發生環保違規的兩家公司的相關責任人進行了問責處理。

        (四)關于黨建工作責任制落地不夠問題的整改

        11. 針對“重業務輕黨建”問題的整改

        一是根據《集團公司屬下三級企業(單位)領導人員職位設置核定方案》要求,各企業(單位)均已按要求設置了黨群工作部門,并明確工作職責,配備了專(兼)職黨群工作人員13人,其中專職人員6人。二是加強黨建考核和日常督導工作。制定了《廣鋼集團2019年度黨建工作考評方案》,把黨建工作以30%權重納入《廣鋼集團薪酬與績效管理方案》,加強考核。每季度黨委召開集團直屬黨組織書記會議,檢查、督導各黨組織開展黨建工作情況,并布置相關工作。三是在全集團開展黨支部標準化建設,制定《廣鋼集團黨支部標準化建設工作指南》和黨員應知應會知識手冊,發給每個黨支部和黨員,規范工作指引。6月制定《2019年廣鋼集團基層黨支部組織力提升實施方案》,從政治引領力、發展推動力、隊伍戰斗力、自我革新力和凝聚保障力5個指標提升基層黨支部組織力。四是加強黨建信息化建設。6月下旬,廣鋼智慧黨建平臺投入試運行,推動基層黨建工作信息化、規范化和標準化。

        12. 針對“思想政治建設力度不夠”問題的整改

        一是安排專人跟進市委理論學習有關文件,及時組織集團黨委理論學習中心組進行集中學習。堅持黨委會第一議題制度,深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記的一系列重要講話。二是強化學習制度的落實。今年以來共組織集團黨委中心組學習16次。按照市委巡導組要求,主題教育期間,集團黨委中心組成員和職能部門中層領導人員,利用一周時間以全日制學習方式,圍繞五個專題集中開展交流研討,隨后還堅持組織每周一次集中學習,集團領導班子成員領學帶學《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》等內容并作研討交流。每次學習均安排專人做好記錄。三是嚴格落實市委宣傳部要求,突出學習重點,先后組織了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》、正確看待中美貿易摩擦和黨的十九屆四中全會精神等相關內容的學習。 

        13. 針對“意識形態領域工作薄弱”問題的整改

        一是制定《廣鋼集團2019年意識形態工作方案》,對意識形態目標、內容和要求進行了明確;召開了2019年度意識形態工作會議,對意識形態工作進行部署;將意識形態工作納入《廣鋼集團2019年度黨建工作考評方案》。今年,集團在慶祝中華人民共和國成立70周年期間以及其他重要時點均沒有發生意識形態問題。二是吸取教訓,加強制度建設。制定了《廣鋼集團輿情處置應急預案》,健全輿情處置工作流程,嚴格落實新聞發言人制度,規范集團公司的輿情處置程序。修訂《廣鋼集團公司新聞和信息保密審查管理辦法》,加強對新聞信息內容的保密審查。三是落實市國家保密局要求,加強集團各單位網絡社交媒體工作群保密管理指引,對集團公司和屬下企業(單位)網絡社交媒體工作群實行保密責任制管理。

        14. 針對“保密工作責任意識不強”問題的整改

        一是集團黨委于63日召開保密委擴大會議,研究解決保密工作具體問題,部署2019年度保密工作開展;組織完成集團公司及屬下企業領導人員保密責任告知書的簽訂工作,建立健全集團公司及屬下企業保密工作管理體系,確保將保密責任制落實到位。1112日,廣鋼黨委工作集體研究會議審議通過了《廣鋼集團保密管理辦法(修訂)》。二是89日召開集團黨委中心組學習擴大會議,專題學習有關保密工作文件精神。將領導干部履行保密工作責任制情況納入集團公司領導班子和領導干部綜合考核評價內容。在個人述職、參加民主生活會時,將領導干部履行保密工作責任情況列為述職和報告內容。三是組織檢查、跟進落實涉密載體流轉閱辦審批、登記手續。結合開展保密工作年度自查自評,加強落實保密工作責任制的監督檢查和業務指導。 

        (五)關于選人用人管理不規范問題的整改

         15. 針對“干部選拔任用程序違規”問題的整改

        一是制定《廣鋼集團加強選人用人工作意見》,落實選人用人工作責任,嚴格選拔任用程序,嚴格執行回避制度,明確規定在討論人選時,凡涉及與會人員本人及其親屬的,本人必須回避,進一步加強和改進領導人員選拔任用工作,規范選人用人工作監督檢查和責任追究。二是制定《廣鋼集團領導人員選拔任用工作規程》,細化了選拔任用工作步驟,領導人員選拔任用程序更加規范。三是對巡察提出的兼職過多的1名領導人員,按照有關規定進行處理,完成整改;針對該項問題開展舉一反三,對中層以上領導人員(共60人)兼職情況進行了檢查梳理,兼職情況符合有關規定。

        16. 針對“干部隊伍結構存在缺陷”問題的整改

        一是結合主題教育,集團公司黨委專題組織學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》《習近平總書記在全國組織工作會議上的講話》《習近平總書記在中央黨校中青年干部培訓班開班式上的重要講話》《建設高素質專業化干部隊伍》等內容,提高建強發展新廣鋼領導人員隊伍和人才隊伍的思想認識和政治覺悟,增強選人用人的大局意識、重要性和緊迫感。二是制定《廣鋼集團人才管理提升行動計劃》和《廣鋼集團員工序列及能力素質標準》,為集團未來人才的引進、培養、使用等,指明了方向。三是對照《廣鋼集團員工序列及能力素質標準》,落實《廣鋼集團人才管理提升行動計劃》。今年加大新招聘應屆大學生力度,9月份舉辦了一期新入職應屆高校畢業生崗位培訓班、一期后備干部培訓班。正在組織策劃新入職應屆高校畢業生按全鋁產業鏈定向專業再培訓。

17. 針對“個人事項填寫不實”問題的整改

一是20197月,根據上級紀檢機關反饋意見,在充分研究、準確定性的基礎上對相關人員提出了處理意見。20198月,經集團公司黨委會議研究決定,給予6人談話提醒、6人批評教育。二是組織集團中高層領導人員開展“兩項法規”、《廣州市領導干部廉政檔案管理制度》的專題學習培訓。

18. 針對“出入境管理不規范”問題的整改

一是制定《關于進一步加強離退休市管干部因私出國(境)管理工作的通知》,重申審批、證件管理、紀律要求,規范管理。二是85日,組織召開加強出國(境)管理專題會議,會上通報了去年市委外事工作領導小組辦公室印發七起違反因公臨時出國(境)外事紀律問題典型案例,組織學習《廣鋼集團因公出國()管理工作規定》和《廣鋼集團領導人員因私出國()管理辦法》,進一步加強和規范出國(境)管理各項工作。三是中層領導人員因私出國(境)實行“網上審批”,不再受理“書面審批”。“網上審批”時,已將“出國(境)理由”“費用來源”“行程日期”等項目設為必填項,未填將無法報送,有效防止因具體時間未確定而未填“行程日期”等問題,杜絕中層領導人員未填報具體行程日期便完成審批程序的情況出現。

(六)關于基層黨建責任未壓實問題的整改

19. 針對“黨建‘最后一公里’未完全打通”問題的整改

一是加強黨務人員培訓,提升專業素質。從3月起,先后組織各級黨組織書記24人參加市委培訓中心舉辦的習近平新時代中國特色社會主義思想專題培訓班;組織基層黨支部書記、政工員42人參加基層黨建工作業務培訓班;安排8名基層黨支部書記參加市國資委監管企業基層黨支部書記培訓示范班。二是督導氣體能源和新材料等黨員駐點分散的企業加強對黨員的管理工作,氣體能源于8月成立長沙廣鋼氣體黨支部;新材料公司于月成立欽州公司黨支部。三是10月中旬,對全集團各級黨組織的有關情況進行全面梳理,包括黨員及職工人數,黨組織班子配備及專兼職情況等。據摸查,集團屬下黨員人數較多的黨支部(如廣銅綜合黨支部、銅材車間黨支部等)配備了專職支部書記,其他支部黨員人數一般為20人以下,人數較少,結合企業實際,設兼職支部書記并明確職責,強化抓黨建意識。四是對合資企業鴻邦公司的黨員情況進行摸查,鴻邦公司與合資方取得共識,明確成立黨小組,隸屬金邦液態模鍛黨支部管理。

20. 針對“基層支部黨內政治生活不規范”問題的整改

一是對存在問題的黨組織責令整改,內部開展批評和自我批評,規范開展黨支部組織生活。二是加強了對基層黨支部工作的督查,今年以來,黨工部多次派員到基層黨支部了解、督導有關工作的開展,推進黨支部標準化建設。三是通過廣鋼智慧黨建平臺“組織生活管理”“特色活動管理”“組織會議模塊”,及時督促各基層黨支部平臺負責人嚴格按要求上傳與完善“三會一課”“主題黨日”等相關內容。


21. 針對“基層黨建業務水平有待提高”問題的整改

一是黨務人員學習培訓全覆蓋,提高黨建業務水平。今年以來組織全體專兼職黨務人員67人(75人次)參加不同類型為期23天的黨務業務培訓。二是制定《關于對照市委巡察發現問題開展舉一反三自查自糾工作的通知》,重點要求各基層黨支部針對“基本黨建知識不掌握”“黨齡認定錯誤”的問題開展自查自糾,舉一反三,對發現問題及時整改。對全集團2013年以來有發展新黨員的單位開展全面檢查,對7個工作開展不規范單位責令整改;有關黨組織對相關人員進行批評教育,今后嚴格執行相關要求。

(七)關于落實全面從嚴治黨主體責任傳導不力問題的整改

22. 針對“主體責任落實不到位,違紀違法問題頻發”問題的整改

堅持嚴肅問責,執紀必嚴,違紀必究,對巡察移交的2件問題線索進行初核。其中一件問題線索經初核予以了結,共問責處理3人,其中誡勉談話1人,責令檢查2人;對另一件問題線索立案審查2人,共問責處理4人,其中給予黨內嚴重警告處分和行政記過處分1人,誡勉談話1人,責令書面檢查2人。

23. 針對“‘一崗雙責’意識不強,下屬企業法規意識薄弱”問題的整改

一是制定了廣鋼集團內部巡察工作制度,成立了巡察領導小組和巡察辦,對金業集團黨委開展了巡察工作,反饋了巡察意見,建立了內部巡察問題清單;金業集團按要求制定并落實巡察整改措施,分別于20194月、6月、10月書面報告了巡察整改情況,整改工作基本到位。二是“直屬黨總支黨支部如何落實監督責任”書記項目持續推進中,直屬黨總支黨支部按要求成立了監督小組,開展監督工作。1112日,召開三季度直屬黨組織監督工作會議。各直屬黨組織按計劃開展監督工作。三是聘請集團常年法律顧問,開展全集團“國企改革及國資管理中的法律風險防控”法律專題培訓講座,組織集團公司全體中層管理人員和相關人員參加。組織開展廣州市2019年度學法考試。四是健全法務工作組織機構,成立集團公司法律專業評審小組,組長由集團公司總法律顧問擔任,成員由審計法務部、各企業具有法律專業知識的法務人員組成,對法律中介機構入庫的律師事務所進行評審;加強公司律師專業培訓,提升公司律師專業水平;建立了全集團法務人員的微信、QQ群組,加強全集團法務人員業務溝通。五是制定《廣鋼集團2019年度落實黨風廉政建設“兩個責任”工作清單及約談計劃》,明確集團公司黨委、紀委領導班子及成員落實黨風廉政建設責任工作清單、責任內容、工作目標、責任領導、責任部門和完成時限,并對2019年度黨風廉政建設責任制約談工作作出安排。領導班子成員按照“一崗雙責”要求,嚴格執行領導干部聯系點制度,在抓好分管工作的同時,著力抓好分管領域黨風廉政建設,把主體責任落到實處,落實到基層。領導班子成員及時對分管領域發現的苗頭性、傾向性問題抓早抓小,及時予以制止,全年集團公司領導班子成員開展談話提醒8人次。六是對2013年至201821次下屬企業因違反相關法律法規受到執法機關行政處罰事項進行核查,并實行分類處理,共問責處理12人次。其中誡勉談話1人次,責令書面檢查3人次,談話提醒6人次,通報批評2人次。

24. 針對“以案治本、警示教育力度不夠”問題的整改

一是主題教育期間,訂購一批腐敗警示錄、典型案例剖析材料、違紀違法干部懺悔錄等學習資料發放給各單位;組織領導干部集中觀看警示教育片《惡傘》、《鏡鑒錄(十一)》和《力戒形式主義、官僚主義,堅決打贏拆違治水攻堅戰》警示教育片,并發放圖案明規案例匯編。二是針對貴州茅臺集團原董事長袁仁國嚴重違紀違法案和廣鋼集團原黨委書記、董事長張若生涉嫌嚴重違紀違法問題,召開集團領導班子以案促改專題民主生活會,開展警示教育。正在組織對近年發生的和最近身邊發生的重大違紀違法案件進行梳理,深刻剖析案件,編寫典型案例材料,適時召開警示教育大會。

(八)關于監督責任落實不到位問題的整改

25. 針對“對‘一把手’缺乏有效監督”問題的整改

一是組織研究并制定了“集團公司一把手權力清單及領導領導班子權力清單”,保證權力正確行使,推進落實全面從嚴治黨主體責任和監督責任。二是修訂完善“三述”制度,將集團公司黨委委員、集團屬下單位是黨員的行政主要負責人納入“三述對象”。三是根據廣州工控集團組建要求和市委干部任命通知,以及1013日廣州工控集團會議精神,對廣鋼集團過渡時期干部對口聯絡工作作出具體安排,明確過渡期間廣鋼集團黨委研究決定工作通過召開集團黨委工作集體研究會議形式進行;廣鋼集團行政研究決定工作通過召開集團行政工作集體研究會議形式進行,堅決落實黨委、行政集體決策要求。

26. 針對“監督問責‘寬松軟’問題的整改

一是已修訂紀檢監察信訪舉報受理辦理工作規程、問題線索管理處置辦法,進一步規范和完善監督執紀工作制度及程序,提高信訪辦理和線索處置的質量和效率。二是綜合運用監督執紀“四種形態”,對違紀違規人員及時進行問責處理。今年以來截至1128日,談話提醒27人次,批評教育10人次,責令書面檢查8人次,誡勉談話2人次,通報批評2人次,黨紀政紀處分3人次。三是主題教育期間,訂購一批監察法、監督執紀工作規則、學習問答和釋義等學習資料發放給各單位專兼職紀檢監察干部學習。三季度,組織開展全集團紀檢監察人員抓早抓小工作培訓。從9月底開始,每周安排一次紀檢監察干部專題學習培訓。

27. 針對“執紀辦案不嚴”問題的整改

一是進一步提高政治站位,強化責任擔當,綜合運用監督執紀“四種形態”,對輕微違紀違規問題進行抓早抓小處理,對違紀違法問題進行嚴肅問責。二是堅持嚴字當頭,嚴肅問責,嚴格執行《中國共產黨紀律檢查機關監督執紀工作規則》,加強與上級機關溝通。今年以來截至1128日,黨紀政紀處分3人次,其中給予開除黨籍及解除勞動關系2人次,給予黨內嚴重警告處分及行政記過處分1人次。

(九)關于違反中央八項規定精神問題仍然突出問題的整改

28. 針對“違規采購煙酒”問題的整改

一是組織研究并下發《關于重申落實業務接待管理規定及要求的通知》,進一步加強和規范日常業務接待管理,強化落實監督檢查與報告制度,加大責任追究力度。結合已開展的領導人員履職待遇和業務支出等專項檢查,督促落實整改措施,定期向職代會報告集團公司負責人履職待遇和業務支出情況,以及屬下企業業務招待費使用情況。二是完成對有關屬下合資企業“違規采購煙酒”的核查,對2名責任人分別進行責令檢查、批評教育處理。三是制定下發《廣鋼集團合資企業日常管理規定》,進一步加強合資企業規范化管理,吸取教訓,堅決杜絕違規采購煙酒問題發生。

29. 針對“無公函、超標準接待”問題的整改

一是組織對無公函報銷公務接待費情況進行重新核查,形成核實情況報告,并提出落實后續整改工作的建議。有關責任部門深入對照檢查,舉一反三,認真開展批評和自我批評,迅速落實整改措施。二是組織研究并下發《關于重申落實業務接待管理規定及要求的通知》,進一步加強和規范日常業務接待管理,強化落實監督檢查與報告制度,加大責任追究力度。結合已開展的領導人員履職待遇和業務支出等專項檢查,督促落實整改措施,定期向職代會報告集團公司負責人履職待遇和業務支出情況,以及屬下企業業務招待費使用情況。三是對26單公務接待具體情況進行核實,各責任單位對相關責任人進行抓早抓小教育。

30. 針對“違規發放津補貼”問題的整改

一是已收回下屬某企業仍在職的財務等人員領取的未經審批私自發放的個稅代理手續費,并對2人進行了談話提醒,杜絕類似現象再次發生;有關紀檢人員主動清退領取的評標費。二是針對屬下企業在發放個稅代理手續費過程中存在審批手續不完善的情況,集團計劃財務部對該企業現任總經理和財務負責人進行了談話提醒,杜絕類似現象再次發生。三是制定《關于規范個人所得稅代理手續費返還款項收支的通知》,明確費用的申請、開支及審批要求、以及收取和開支的賬務處理。對《關于發放評標專家評審費標準的通知》進行修訂,明確了紀檢人員參與內部項目評標會議不能領取評標費。

(十)關于資產監管缺失損公肥私問題的整改

31. 針對“對重大合作項目權益不積極不主動爭取”問題的整改

一是在巡察審計立行立改期間,開展全集團合同授權和合同印章管理專項檢查工作,出具專項檢查報告并對合同授權和印章管理存在的問題提出了整改意見;制定下發《關于規范合同授權及合同印章管理事項的通知》,進一步規范全集團的合同授權版本、合同印章使用等問題。二是201911月,制定下發《關于開展廣鋼集團合同管理情況專項檢查的通知》,在全集團開展合同專項檢查工作。三是新材料公司對重要客戶、供應商開展穿透式調查,對其股東、實際控制人、重要關聯方、誠信記錄、涉訴情況、擔保抵押、技術實力、管理團隊經營管理能力等進行穿透調式調查與風險評價。四是針對“與某鋼鐵公司合作”問題,新材料公司委托律師事務所出具專業法律意見,形成研究情況報告,提出相關建議。201810月,與該鋼鐵公司簽訂《商業合作解除協議》,就原商業合作協議未盡事項達成補充協議。下一步,繼續研判追索違約金的可能性。

32. 針對“違規招標,違法分包問題突出”問題的整改

一是加強招標管理。修訂《廣鋼集團招標管理制度》,廢除“自行招標”方式;組織招標工作專題培訓;嚴格落實《日常經營和管理巡察審計立行立改會會議紀要》要求,分包業務金額達到和超過100萬元的,需由分管擬進行業務分包單位的集團公司領導批準,到目前為止,未發現超過100萬元的分包業務。二是組織針對工程分包情況進行核查,并形成了《核查報告》,初步作出責任認定、提出對相關人員問責建議。三是組織對巡察反饋指出違規招標項目進行核查,查清項目過程情況,對相關責任人進行了問責處理。此后至今,集團公司,特別是負責項目建設的公司舉一反三、吸取教訓、引以為戒,在工程項目管理中沒有再出現過類似問題。

(十一)關于內部控制失效,造成巨額資金損失問題的整改

33. 針對“財務管理薄弱,往來款掛賬混亂”問題的整改

一是20193月,制定下發《關于開展廣鋼集團2019年度應收賬款專項清理工作的通知》。對集團內部往來賬款進行全面清理,計財部按每日、每周督導的模式持續推進清理工作。已完成清理28家企業70項內部單邊債權債務清理。二是制定下發《金鈞(企業)集團有限公司財務工作整頓方案》,并成立整頓工作小組跟蹤督導香港金鈞財務整頓工作的進度。115日,香港金鈞就財務整頓工作出具了“金鈞(企業)集團有限公司財務整頓工作報告”。暫沒有發現由于個人原因掛帳不實導致國有資產流失。

34. 針對“會計管控不嚴,巨額提現時有發生”問題的整改

一是自廣鋼集團201810月對境外公司作出禁止使用現金的要求后,該公司至今沒有發生現金支付行為。二是集團計財部就現金使用事項下發《廣鋼集團財務印信、現金、收付憑據操作指引》,2019年集團財務檢查已對該事項再次進行了專項檢查,檢查發現出個別企業存在收付憑證管理不當、錯用現金或銀行收付訖章,個別企業庫存現金超限額,個別企業存在銀行存款長期未達賬項,個別企業現金送行不及時入賬等問題,集團公司已對相關企業下發整改通知書,各企業均已完成以上整改。三是從8月份起將集團工會出納業務委托集團計財部管理,更有利于加強工會財務工作管控和規范運作。制定了《廣鋼集團工會日常費用報銷規定》《廣鋼集團工會資金管理辦法》,進一步明確工會財務報銷相關程序和要求。四是20199月,成立金鈞集團2013-2017年現金開支費用專項審計工作小組,已完成審計資料收集等工作,通過會計憑證審核,相關人員訪談及現場審計等工作已核實了現金開支的真實性,目前審計工作處于收尾階段,正在編寫專項審計報告,整改工作基本完成。

(十二)關于關鍵崗位履職缺位,國資權益保障不力問題的整改

35. 針對“國有資產追索權履行不力”問題的整改

一是制定《廣州鋼鐵企業集團有限公司終本執行案件管理辦法》,明確每件終本案件責任人,建立終本案件執行情況定期通報制度。二是重新梳理廣鋼集團終本執行案件,進一步加強對廣鋼現有終本執行案件的跟蹤處理,提高財產執行效果。對于涉及金額大的某公司終本執行案件,委托律師事務所跟蹤處理資產拍賣,線索調查、聯系執行法官重啟案件等工作;其他終本案件,按照集團公司終本執行案件管理辦法的要求,重新委托律師事務所專業負責案件管理,提高查找被執行人財產線索。三是對巡察提出的“個別債權勝訴近10個月無人跟進”的案件情況進行核查和梳理,并委托律師查找可執行財產線索,并在取得線索后將向法院申請恢復執行。

36. 針對“內部交易頻繁,虛假業績隱藏風險”問題的整改

一是經過核查,與某鋼鐵公司開展的大宗貿易,票據流轉過程由廣鋼相關業務人員全程監管,沒有發生資金風險。新材料公司深刻反省反思,強化風險防范意識,嚴格做好以下工作:規范賬務核算和會計報表,嚴格營業收入確認的真實性和合規性;制定了對接受、開具商業承兌匯票的有關規定,嚴格執行集團商業承兌的接受使用管理制度;對年貿易額5000萬元以上合作單位進行穿透式調查和客戶資信評估,確保風險可控;提升董事會、風控部門、外部監事的體系化建設水平和監督手段,提高財務、資金、客戶、合同、物流的協同能力;定期和不定期進行存貨盤點、實物和物權憑證的檢查和監管,并借助外部專業事務所加強對財務報告內容的真實性審計。二是完成風險管理和內部控制工作調研,形成調研報告;完成風控測評工作,持續跟進各責任單位開展內控測評整改進展;督促指導屬下企業風險管理月報工作,形成月度風險管控情況匯報,持續推進企業風險管理開展。三是組織開展兩場風險管理專題講座,結合各企業實際探討企業目前風險管理現狀,專家現場解疑釋惑,提出相關建議;做好各項宣傳工作,制作完成風控體系建設成果宣傳版進行展示,為集團領導、集團各職能部門和屬下企業共發放風控管理書籍47冊;開展業務風險提示工作,結合房地產和生產企業的業務特點,針對在采購銷售、合同管理、工程項目建設管理、資產管理等關鍵環節的薄弱點,對相關三家企業共發出業務風險點提示上百條,要求相關企業開展風險自查,制定應對措施,加強生產經營風險防范。五是存在虛增賬務利潤的某下屬企業,已于20188月劃歸其他市屬集團管理,我們將配合上級部門做好相關工作。


三、鞏固深化巡察整改成果,推進全面從嚴治黨向縱深發展

市委巡察反饋意見后,經過為期個月第一階段的集中整改,總體上較好地完成了整改任務。集團黨委充分認識到,第一階段整改成果顯著,但還是階段性的、也是初步的。接下的第二階段整改深化拓展階段,集團黨委將持續深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、黨的十九屆四中全會精神,持續貫徹市委巡察整改部署,在廣州工控集團黨委的領導下,堅守初心使命,著力鞏固深化第一階段的巡察整改成果,建立健全整改長效機制,推進全面從嚴治黨向縱深發展,為廣州工控高質量發展發揮積極作用。

(一)堅持高標準嚴要求,抓好后續整改及“回頭看”

保持機構不散、目標不變、標準不降、力度不減,對尚未全面完成的個別事項進一步落實整改,對已經完成的整改事項,主動開展“回頭看”,鞏固整改成果,堅決防止問題反彈,全面落實落細,確保整改目標任務的高質量完成。

(二)貫徹落實重組改革部署,完善長效機制建設

在巡察整改第一階段建立完善的一系列制度,要結合聯合重組、深化改革的部署和推進,進一步加強相關制度的建立和修訂,從完善體制機制、健全制度體系、創新管理方式、夯實基礎工作等方面,實現與廣州工控集團深化重組改革相適應,同步推進、同步落實,形成整改長效機制。

(三)全面落實“一崗雙責”,深入推進從嚴治黨管黨

堅決貫徹落實習近平總書記“把抓好黨建作為最大政績”的重要指示要求,堅持黨的領導,加強黨的建設,強化黨委抓好全面從嚴治黨管黨的主體責任,提升黨建管理水平,推動基層黨組織建設全面進步、全面過硬;緊盯“重點領域”,嚴抓“關鍵少數”,管住“大多數”,把紀律和規矩挺在前,嚴肅執紀問責,教育黨員領導干部知敬畏、明底線、守規矩,樹立忠誠、干凈、擔當良好形象,構建企業良好政治生態。

(四)強化整改成果轉化,推動企業高質量發展

綜合運用巡察整改成果,強化成果轉化,切實把巡察標本兼治戰略作用發揮好,進一步推動把習近平新時代中國特色社會主義思想轉化為推進深化改革發展穩定和黨的建設各項工作的實際行動,深入貫徹落實廣州工控集團關于聯合重組、深化改革的決策部署,激發廣大黨員干部員工的積極性、主動性、創造性,凝聚力量,破解改革發展難題,推動企業高質量發展,用企業高質量發展檢驗整改成效。

 

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向廣鋼集團紀委反映。聯系方式:電話020-81898160;郵政信箱:廣州市荔灣區白鶴洞芳村大道1號廣鋼紀檢監察部,郵編510381;電子郵箱[email protected]

 

                                                                    中共廣州鋼鐵企業集團有限公司委員會

                                                                              2020年110

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